Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Cette formation permet de maîtriser les obligations légales et opérationnelles pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, garantissant la conformité et la sécurité financière des établissements.
Presentación de la formación
Cette formation de 2 jours offre une approche complète et pratique des cadres réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle vise à renforcer les compétences des professionnels en conformité et en vigilance face aux risques financiers.
Una presencia en todo el territorio
¿Qué categoría estás buscando?
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Professionnels des secteurs bancaire, financier, assurance, immobilier, et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Objetivos de la formación
- Comprendre le cadre réglementaire national et européen de la LCB-FT
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Mettre en place des dispositifs de vigilance et de contrôle adaptés
Programa
1. Introduction à la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Définitions clés : blanchiment d’argent, financement du terrorisme
- Enjeux économiques et sociaux
- Acteurs et autorités de contrôle (GAFI, Tracfin, ACPR, AMF)
2. Cadre réglementaire et obligations légales
- Directives européennes et transposition en droit français
- Code monétaire et financier : articles clés
- Normes internationales et recommandations du GAFI
3. Identification et évaluation des risques
- Facteurs de risque liés aux clients, produits, services et zones géographiques
- Méthodes d’analyse et cartographie des risques
- Cas pratiques d’évaluation
4. Dispositifs de vigilance et de contrôle
- Obligations de vigilance et connaissance client (KYC)
- Surveillance des opérations et détection des transactions suspectes
- Procédures internes et organisation de la conformité
5. Déclaration de soupçon et gestion des alertes
- Modalités de déclaration à Tracfin
- Gestion des alertes et suivi des dossiers
- Confidentialité et protection des lanceurs d’alerte
6. Sanctions et responsabilités
- Sanctions pénales, financières et disciplinaires
- Responsabilités des établissements et des collaborateurs
- Cas jurisprudentiels et bonnes pratiques
7. Mise en œuvre opérationnelle et formation
- Élaboration d’un plan de formation interne
- Sensibilisation des collaborateurs
- Actualisation des procédures et veille réglementaire
8. Études de cas et ateliers pratiques
- Analyse de cas réels de blanchiment et financement du terrorisme
- Exercices de détection et de déclaration
- Échanges et retours d’expérience
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 2.000 organizaciones confían en nosotros para formar a sus empleados, en toda España.
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Preguntas frecuentes
Sí, ofrecemos formación personalizada que se puede impartir directamente en su lugar de trabajo. Estos cursos personalizados le permiten abordar situaciones específicas de su entorno y minimizar el tiempo que pasa en la planta de producción. Nuestro equipo está a su disposición para analizar sus necesidades y adaptar los cursos de formación a su empresa.
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Las ventajas Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
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