Identifier et anticiper les fraudes
Cette formation permet d'identifier les risques de fraudes au sein des organisations, de comprendre leurs mécanismes et de mettre en place des dispositifs efficaces de prévention et de détection.
Presentación de la formación
La formation sur l'identification et l'anticipation des fraudes vise à fournir aux participants les compétences nécessaires pour reconnaître et combattre efficacement les fraudes internes et externes. Elle propose une approche complète des problématiques de fraude, incluant l'analyse des mécanismes, la mise en place de mesures de prévention, et la gestion des incidents détectés.
Una presencia en todo el territorio
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Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
¿Para quién es esta formación?
Professionnels en audit, contrôle interne, gestion des risques, compliance, et toute personne impliquée dans la prévention et la détection des fraudes en entreprise.
Objetivos de la formación
- Identifier les principaux types de fraudes et leurs mécanismes
- Connaître les exigences légales et les responsabilités liées à la fraude
- Détecter les fraudes et analyser les dispositifs de contrôle interne
Programa
1. Introduction à la fraude
- Définition et typologies de fraudes
- Impact économique et réputationnel
2. Cadre légal et réglementaire
- Exigences légales en matière de lutte contre la fraude
- Responsabilités et sanctions possibles
3. Identification des risques de fraude
- Analyse des mécanismes de fraude interne et externe
- Cartographie des risques
4. Dispositifs de détection
- Moyens et outils de surveillance
- Techniques de détection et d'investigation
5. Prévention de la fraude
- Mise en place d'une culture anti-fraude
- Actions et dispositifs de prévention
- Communication interne et formation
6. Gestion des incidents de fraude
- Procédures de réaction et traitement des cas détectés
- Suivi et réévaluation des dispositifs
7. Études de cas et mises en situation
- Analyse de cas réels
- Exercices pratiques d'identification et de prévention
- Prueba
- Prueba
Validación de la formación
Métodos para evaluar la formación y validar los logros
Evaluación del conocimiento basada en cuestionarios
Evaluación de los conocimientos técnicos mediante una cuadrícula de habilidades, con una simulación lo más parecida posible a situaciones laborales reales
Documentos emitidos al final de la formación al empleador
El certificado de finalización indica la participación del alumno en la formación.
La hoja de registro acredita la asistencia durante toda la formación.
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nuestros formadores
Anaïs P.
Formatrice en lean management
Pierre M.
Formateur en management des risques
Arthur L.
Formateur en lean management
Bernard C.
Formateur en méthodes et outils d'organisation
Benjamin O.
Formateur en organisation et conseil consultant
Charlotte P.
Formatrice en audit et contrôle interne
Recursos formativos
Ofrecemos recursos didácticos modernos adaptados a sus necesidades.
Compartir experiencias y resolver problemas concretos a través de intercambios guiados
Ejercicios prácticos adaptados a la empresa, que permiten un conocimiento inmediato
Sala de formación equipada (ordenador, proyector, rotafolio)
Sesiones disponibles
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Plazo de acceso: entre 48 y 72 horas a partir de la fecha de contacto, según las plazas disponibles
Confían en nosotros
Más de 2.000 organizaciones confían en nosotros para formar a sus empleados, en toda España.
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Preguntas frecuentes
Sí, ofrecemos formación personalizada que se puede impartir directamente en su lugar de trabajo. Estos cursos personalizados le permiten abordar situaciones específicas de su entorno y minimizar el tiempo que pasa en la planta de producción. Nuestro equipo está a su disposición para analizar sus necesidades y adaptar los cursos de formación a su empresa.
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Gestionamos todas las tareas administrativas asociadas. Estamos a su disposición para asesorarle sobre los cursos que mejor se adapten a sus necesidades.
Las ventajas Certalis
Su satisfacción es nuestra mayor recompensa.
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