Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Cette formation permet de maîtriser les obligations légales et opérationnelles pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, garantissant la conformité et la sécurité financière des établissements.
Presentazione della formazione
Cette formation de 2 jours offre une approche complète et pratique des cadres réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle vise à renforcer les compétences des professionnels en conformité et en vigilance face aux risques financiers.
Presenza ovunque in Francia
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Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
A chi è rivolto questo corso di formazione?
Professionnels des secteurs bancaire, financier, assurance, immobilier, et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Obiettivi della formazione
- Comprendre le cadre réglementaire national et européen de la LCB-FT
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Mettre en place des dispositifs de vigilance et de contrôle adaptés
Programma
1. Introduction à la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Définitions clés : blanchiment d’argent, financement du terrorisme
- Enjeux économiques et sociaux
- Acteurs et autorités de contrôle (GAFI, Tracfin, ACPR, AMF)
2. Cadre réglementaire et obligations légales
- Directives européennes et transposition en droit français
- Code monétaire et financier : articles clés
- Normes internationales et recommandations du GAFI
3. Identification et évaluation des risques
- Facteurs de risque liés aux clients, produits, services et zones géographiques
- Méthodes d’analyse et cartographie des risques
- Cas pratiques d’évaluation
4. Dispositifs de vigilance et de contrôle
- Obligations de vigilance et connaissance client (KYC)
- Surveillance des opérations et détection des transactions suspectes
- Procédures internes et organisation de la conformité
5. Déclaration de soupçon et gestion des alertes
- Modalités de déclaration à Tracfin
- Gestion des alertes et suivi des dossiers
- Confidentialité et protection des lanceurs d’alerte
6. Sanctions et responsabilités
- Sanctions pénales, financières et disciplinaires
- Responsabilités des établissements et des collaborateurs
- Cas jurisprudentiels et bonnes pratiques
7. Mise en œuvre opérationnelle et formation
- Élaboration d’un plan de formation interne
- Sensibilisation des collaborateurs
- Actualisation des procédures et veille réglementaire
8. Études de cas et ateliers pratiques
- Analyse de cas réels de blanchiment et financement du terrorisme
- Exercices de détection et de déclaration
- Échanges et retours d’expérience
- Test
- Test
Convalida della formazione
Metodi per valutare la formazione e convalidare i risultati
Valutazione delle conoscenze basata su questionari
Valutazione del know-how mediante una griglia delle competenze, con una simulazione il più vicino possibile a situazioni lavorative reali
Documenti rilasciati al termine della formazione al datore di lavoro
Il certificato di completamento indica la partecipazione del tirocinante alla formazione
La scheda di registrazione attesta la frequenza durante tutto il corso
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
I nostri trainer
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Risorse didattiche
Offriamo risorse didattiche moderne adattate alle tue esigenze.
Condividere esperienze e risolvere problemi concreti attraverso scambi guidati
Esercizi pratici adattati all'azienda, che consentono un know-how immediato
Sala di formazione attrezzata (PC, proiettore, lavagna a fogli mobili)
Finanziamenti OPCO
Ogni azienda è associata a un Competence Operator (OPCO) in base al suo ramo di attività. I nostri corsi sono idonei al finanziamento OPCO.
Hanno seguito la formazione
Scopri cosa ne pensano gli studenti.
laetitia.riviere
claire et simple
marion_lallemand
pauline.deschamps
Sessioni disponibili
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Orari di accesso: tra 48 e 72 ore dalla data del contatto a seconda dei posti disponibili
Si fidano di noi
Più di 1.500 organizzazioni si affidano a noi per la formazione dei propri dipendenti, in tutta la Francia.
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Accesso per persone con disabilità
Per le persone con disabilità, può essere fornito un supporto specifico per facilitare il loro viaggio.
Domande frequenti
Oui, Certalis est certifié Qualiopi. Cela vous permet de pouvoir bénéficier de financements de la part de votre OPCO si vous en êtes éligible. Nous vous accompagnons dans vos démarches administratives afin de vous simplifier la vie.
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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