Lutte anti-blanchiment et prévention du financement du terrorisme
Cette formation permet de maîtriser les obligations légales et opérationnelles pour prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, garantissant la conformité et la sécurité financière des établissements.
Présentation de la formation
Cette formation de 2 jours offre une approche complète et pratique des cadres réglementaires nationaux et internationaux relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Elle vise à renforcer les compétences des professionnels en conformité et en vigilance face aux risques financiers.
A qui s'adresse cette formation ?
Professionnels des secteurs bancaire, financier, assurance, immobilier, et toute personne concernée par la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Objectifs de la formation
- Comprendre le cadre réglementaire national et européen de la LCB-FT
- Identifier et évaluer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme
- Mettre en place des dispositifs de vigilance et de contrôle adaptés
Programme
1. Introduction à la Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
- Définitions clés : blanchiment d’argent, financement du terrorisme
- Enjeux économiques et sociaux
- Acteurs et autorités de contrôle (GAFI, Tracfin, ACPR, AMF)
2. Cadre réglementaire et obligations légales
- Directives européennes et transposition en droit français
- Code monétaire et financier : articles clés
- Normes internationales et recommandations du GAFI
3. Identification et évaluation des risques
- Facteurs de risque liés aux clients, produits, services et zones géographiques
- Méthodes d’analyse et cartographie des risques
- Cas pratiques d’évaluation
4. Dispositifs de vigilance et de contrôle
- Obligations de vigilance et connaissance client (KYC)
- Surveillance des opérations et détection des transactions suspectes
- Procédures internes et organisation de la conformité
5. Déclaration de soupçon et gestion des alertes
- Modalités de déclaration à Tracfin
- Gestion des alertes et suivi des dossiers
- Confidentialité et protection des lanceurs d’alerte
6. Sanctions et responsabilités
- Sanctions pénales, financières et disciplinaires
- Responsabilités des établissements et des collaborateurs
- Cas jurisprudentiels et bonnes pratiques
7. Mise en œuvre opérationnelle et formation
- Élaboration d’un plan de formation interne
- Sensibilisation des collaborateurs
- Actualisation des procédures et veille réglementaire
8. Études de cas et ateliers pratiques
- Analyse de cas réels de blanchiment et financement du terrorisme
- Exercices de détection et de déclaration
- Échanges et retours d’expérience
- Test
- Test
Validation de la formation
Modalités d’évaluation de la formation et validation des acquis
Évaluation des connaissances par questionnaire
Évaluation des savoir-faire via grille de compétences, avec mise en situation la plus proche de situations réelles de travail
Documents délivrés en fin de formation à l'employeur
Le certificat de réalisation indique la participation du stagiaire à la formation
La feuille d’émargement atteste de la présence tout au long de la formation
- Validation des acquis avec une évaluation en fin de session
- Délivrance d'un certificat de réalisation
Nos formateurs
Camille C.
Formatrice en gestion des risques dans le secteur bancaire
Daniel R.
Formateur en marchés des entreprises
Maurice G.
Formateur en recouvrement et contentieux
Élodie C.
Formatrice en gestion d’actifs bancaires
Aurélie T.
Formatrice en gestion du patrimoine
Astrid P.
Formatrice en comptabilité, normes IFRS et contrôle de gestion
Renée B.
Formatrice en contrôle interne et conformité
Moyens pédagogiques
Nous vous proposons des moyens pédagogiques modernes et adaptés à vos besoins.
Mise en commun d’expériences et résolution de problématiques concrètes via des échanges guidés
Exercices pratiques adaptés à l'entreprise, permettant des savoir-faire immédiats
Salle de formation équipée (PC, projecteur, paperboard)
Sessions disponibles
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Délais d'accès : entre 48 et 72h à compter de la prise de contact selon les places disponibles
Ils nous font confiance
Plus de 2 000 organisations nous font confiance pour former leurs employés, partout sur le territoire.
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Questions fréquentes
Oui, nous offrons des formations personnalisées qui peuvent être dispensées directement sur votre lieu de travail. Ces formations sur mesure permettent de traiter les cas spécifiques à votre environnement et de minimiser le temps passé hors du site de production. Notre équipe est à votre service pour discuter de votre besoin et adapter les formations à votre entreprise.
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